• 9365 просмотров
В Казахстане заработала система мониторинга подозрительных финансовых операций
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
«В Казахстане полноценно начал действовать финансовый мониторинг в связи с вступлением в действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», - сказал М. Утебаев на брифинге в четверг.
«В первый день действия закона, 9 марта мы получили более 120 сообщений (от субъектов финмониторинга об операциях, имеющих пороговый минимум и подозрительных операциях - КазТАГ), а 10 марта - около 1 тыс.», - сказал он. Около 90% данных поступило от банков.
Напомним, что согласно закону, банки, биржи, пенсионные фонды и другие субъекты финмониторинга должны предоставлять такую информацию в комитет минфина.
При этом М. Утебаев уточнил, что речь не идет о том, что все операции, по которым поступила информация, незаконные. Комитетом ведется мониторинг, и будут проверяться лишь сомнительные операции.
«Получив информацию, комитет проводит свой анализ… Выясняется, не участвовал ли участник операции в каком-либо преступлении, не проводил ли ранее подозрительных операций», - сказал М. Утебаев. В случае обнаружения признаков отмывания денег или финансирования терроризма, комитет передаст материалы в правоохранительные органы.
В последующем планируется, что комитет в режиме он-лайн будет сотрудничать с иностранными партнерами - группой «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки (ПФР) 116 стран мира. По словам М. Утебаева, Казахстан намерен вступить в данную организацию.
Напомним, что по закону, к операциям имеющим пороговый уровень относятся - получение выигрыша, в том числе в электронной форме, в ходе пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи (порог- 1 млн тенге), переводы денег, связанные с деятельность оффшорных зон, переводы денег за границу на анонимные счета и наоборот (порог - 2 млн тенге), сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной госрегистрации и сделки с ценными бумагами (45 млн тенге) и т.д.
В свою очередь к подозрительным операциям относятся: совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла; совершение операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и экстремизма и другое.
КазТАГ
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Погода в Актобе на 7-9 мая. Ожидается дождь
-
Я один в поле воин
-
Народный репортер. Улица Марата Оспанова - просто тихий ужас
С такими вороватыми и бездеятельными чиновниками нам и войны не надо, картина как после бомбёжки... -
До лампочки. Заключенный обманул предпринимательницу на 700 тысяч тенге
Его бы изворотливые мозги - да в правильное русло Жаңа Қазақстан, цены бы не было... Таких мозговитых Остапов не хватает во власти, одни воры и... -
Народный репортер. Пешеходам нужно перепрыгнуть ливнёвку, чтобы перейти дорогу
Анваровцы в отличии от безмозглых жкх-овцев, должны обустроить пешеходный переход для своих потенциальных Покупателей, а уж потом эту недаработку властей предьявлять им... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
Только физический труд и старание к нему выбьет всякую дурь из голов нынршней ленивой молодёжи... А про указанных выше женщин есть только одна фраза: "Гвозди... -
Жена дипломата заявила о насилии: полиция завела уголовное дело
Не терпится домашним тиранам и назарбаевским лицемерам поставить свою койку рядом с бишимбаем -
Бетон проверяют на прочность, щебень – на морозостойкость
Эти неработающие должным образом заводы и лаборатории можете "впихивать" приезжим столичным чинушам. А мы местные жители оцениваем Вашу безалаберную работу лишь по качеству автодорог области.... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
как они оказались в Казахстане почему не пишем???они были депортированы сюда советами???за что? были кулаками у себя в Украине??сколько загубленных судеб ,сколько горя вынесли люди... -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
https://orda.kz/timur-kulibaev-prodal-osobnjak-v-londone-za-35-mln-funtov-386166/ вот такой "любви" выходит они нас учили -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
Любовь к родине это разворовывать свою страну, обдирать свой народ и каждый год топить? Значит,такая была "любовь" победителей? -
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Ой бяда, бяда, огорчение... :( Домовёнок Кузя ° А нельзя эту акцию на год продлить?
Комментарии 0