• 7144 просмотра
В России задержан один из обвиняемых в хищении средств «БТА банка»
В России при попытке пересечь границу с Финляндией был задержан совладелец ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак, который обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахстанского «БТА банка».
В России при попытке пересечь границу с Финляндией был задержан совладелец ОАО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрий Пак, который обвиняется в покушении на хищение почти $71 млн у казахстанского «БТА банка».
По информации газеты, Д.Пак был снят пограничниками с поезда, следовавшего из Москвы в Хельсинки, 17 февраля. «Розыскной» пассажир после установления его личности был снят пограничниками с поезда, а затем доставлен в местное УВД», - отмечается в публикации.
Д.Пак был вызван на допрос в следственный комитет при МВД России, который расследует дело о хищении средств у БТА банка 16 февраля, однако на допрос он не явился. После чего был объявлен в розыск, рассказывает газета.
В ноябре прошлого года Тверской райсуд Москвы освободил его под залог 45 млн руб. В пятницу горсуд Выборга рассмотрит новое ходатайство об аресте бизнесмена, при этом внесенный за него залог будет обращен в доход государства, говорится в сообщении.
Д. Пак обвиняется по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, в феврале 2009 года он совместно с бывшим председателем совета директоров «БТА банка» Мухтаром Аблязовым разработал схему хищения средств банка, узловым звеном которой и стала лизинговая компания «Дело».
Для осуществления этой операции сотрудники «БТА банка» по распоряжению М.Аблязова изготовили подложные договоры цессии. Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании Д.Пака, передавались банком по цепочке оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. Последней в этой цепочке, по данным следствия, стала кипрская Kimoce Limited, на счет которой в латвийском банке «Балтикумс» «Дело» с 18 марта 2009 года и начала перечислять деньги якобы в погашение кредита. Всего на счета кипрского оффшора было переведено более $1,5 млн.
КазТАГ
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Можно ли наказать тех, кто рвёт цветы и ломает ветки сирени? Совет юриста
-
Я один в поле воин
-
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
-
Письмо читателя. Ради нас воевали, трудились так, что падали от усталости, но работали дальше
-
Самую лучшую собаку выбрали в Актобе
-
Поднять прожиточный минимум до 115 тысяч тенге предложил депутат
Хотя бы так, иначе как сопоставить минималку одинокой матери с полной семьёй или неимущую семью с работающими родителями -
Подозреваемого в изнасиловании трехлетней девочки задержали в Актюбинской области
Четвертовать падлюку и нефик с ним церемониться -
Более 22 млн тенге перевели на свои счета некоторые школьные бухгалтеры Актобе
Понаставили своих племяшей и иных родственников директорами школ, а они НИ руководить учебным процессом, НИ контролировать подчиненных не могут... Все в Ватсаппе сидят, некогда им...... -
Стеклотарный завод планируют построить в Актобе
Завод дело хорошее, а вот отелей и ТРЦ разве недостаточно? -
Мошенница обещала водительские права, казучет и дешёвую квартиру
И самое ГЛАВНОЕ: Все так называемые потерпевшие желали получить желаемое в обход Закона, то-есть НЕЗАКОННО... Ничуть не жалко... Предприимчивая актюбинка работала по приципу Ильф-Петрова: "Грабь... -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
А статистам стыдно не станет, тем, что на самом верху...Ведь СО-ВЕСТЬ- это голос Всевышнего в сердце..., а у них она полностью отсутствует, ведь они принадлежат... -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Хотя бы не выставляли таких данных, дабы не выставлять себя на посмешище. -
Карагул би. Бай, который кормил целый аул
Хоть и верится с трудом про гигантский рост Батыра, но местные старожилы до сих пор рассказывают, что при раскопках мавзолея в начале 70-ых годов, его... -
Актюбинцы в среднем зарабатывают 345 тысяч тенге каждый месяц
Как в старом анекдоте-А в среднем все мы бл...ди)))Пора давно понять -Кто ваши враги...Новый день на поле чудес в стране дураков...Не верь глазам своим...Этот мир... -
Проведите ночь в музее в Актобе
Простите,а какой сайт?как купить билеты?
Комментарии 0