• 11494 просмотра
В Актобе раскрыта преступная группа, обналичивавшая через подставные фирмы крупные суммы денег
В середине января в УБОП поступила оперативная информация о том, что 40-летний житель Актобе, являющийся директором одного из ТОО создал преступную группу, которая на протяжении длительного времени занимается обналичиванием денежных средств через подставные фирмы.
Преступная группа, которая создала десятки лжепредприятий и обналичила сотни миллионов тенге, раскрыта в Актобе, подозреваемые арестованы, сообщает пресс-служба областного департамента внутренних дел.
По данным полиции, в середине января в УБОП поступила оперативная информация о том, что 40-летний житель Актобе, являющийся директором одного из ТОО создал преступную группу, которая на протяжении длительного времени занимается обналичиванием денежных средств через подставные фирмы. Для этих целей он находил молодых людей, на которых регистрировал ТОО и обналичивал от 5 до 25 миллионов тенге несколько раз в месяц.
«Один из директоров лжефирмы снял со счета 13 миллионов тенге и некоторую часть суммы присвоил. Тогда подозреваемый со своими братьями жестоко избил его и еще двух таких же директоров ТОО. Сейчас по этому факту проводится расследование и в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 327 ч.3 УК РК «Самоуправство», - говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
Как указывается в сообщении, главный подозреваемый был задержан сотрудниками УБОП на минувшей неделе после снятия с банковского счета очередной крупной суммы. В дорожной сумке были обнаружены и изъяты деньги в общей сумме 62 миллиона тенге и 50 тысяч долларов США, а также чековые книжки на ряд ТОО. Также параллельно проведен обыск в офисе подозреваемого, где были изъяты печати по 31 организациям, бухгалтерские и другие документы.
«Для установления общего ущерба будет проведена налоговая проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 192 Уголовного кодекса «Лжепредпринимательство, совершенное организованной группой», - отмечает ведомство.
По информации ДВД, трое подозреваемых в возрасте от 23 до 40 лет арестованы, один из них ранее судим за убийство. Установлено, что для запугивания директоров лжепредприятий, они применяли травматическое и нарезное оружие.
Диапазон
По материалам: ИА Новости-Казахстан
-
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Народный репортер. Пешеходам нужно перепрыгнуть ливнёвку, чтобы перейти дорогу
Анваровцы в отличии от безмозглых жкх-овцев, должны обустроить пешеходный переход для своих потенциальных Покупателей, а уж потом эту недаработку властей предьявлять им... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
Только физический труд и старание к нему выбьет всякую дурь из голов нынршней ленивой молодёжи... А про указанных выше женщин есть только одна фраза: "Гвозди... -
Жена дипломата заявила о насилии: полиция завела уголовное дело
Не терпится домашним тиранам и назарбаевским лицемерам поставить свою койку рядом с бишимбаем -
Бетон проверяют на прочность, щебень – на морозостойкость
Эти неработающие должным образом заводы и лаборатории можете "впихивать" приезжим столичным чинушам. А мы местные жители оцениваем Вашу безалаберную работу лишь по качеству автодорог области.... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
как они оказались в Казахстане почему не пишем???они были депортированы сюда советами???за что? были кулаками у себя в Украине??сколько загубленных судеб ,сколько горя вынесли люди... -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
https://orda.kz/timur-kulibaev-prodal-osobnjak-v-londone-za-35-mln-funtov-386166/ вот такой "любви" выходит они нас учили -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
Любовь к родине это разворовывать свою страну, обдирать свой народ и каждый год топить? Значит,такая была "любовь" победителей? -
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Ой бяда, бяда, огорчение... :( Домовёнок Кузя ° А нельзя эту акцию на год продлить? -
Касым-Жомарт Токаев посмотрел военный парад в Москве
Почему никто из участников Европейского Экономического Союза, прошедшее недавно в Москве не спросит у нашего главы Республики: Почему в Казахстане были отменены все торжественные мероприятия... -
Актюбинцев приглашают на выставку собак
Выставка пройдет в Юрта парке, взрослому вход туда стоит 500 тенге, детям с 3 до 16 лет – 3 000 тенге. Может быть - наоборот....
Комментарии 0