• 3957 просмотров
Уголовное дело против Аблязова хотят прекратить
Уголовное дело в отношении бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, в рамках которого Тверской суд Москвы наложил арест на три тысячи гектар земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья, может быть прекращено.
Уголовное дело в отношении бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, в рамках которого Тверской суд Москвы наложил арест на три тысячи гектар земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья, может быть прекращено.
Тверской суд Москвы наложил арест земли в рамках громкого уголовного дела в отношении Аблязова. Банкир и топ-менеджеры российской компании \"Евразия логистик\" обвиняются в хищении кредитных средств и активов БТА-банка на общую сумму почти пять миллиардов долларов.
Но, как стало известно \"Ъ\", дело оказалось под угрозой прекращения из-за того, что \"БТА-банк фактически отказался признавать себя потерпевшим по делу, а заместитель председателя правления банка Николай Варенко заявил о том, что не имеет претензий и к фигурантам этого дела\".
По версии следствия, весной 2006 года по распоряжению Аблязова гендиректор \"Евразии логистик\" Александр Волков и председатель совета директоров компании Артур Трофимов договорились с ЗАО \"ГК \"Дружба\"\" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе.
После этого от имени шести офшорных фирм, зарегистрированных на Сейшельских островах, в том числе Highbond Associates, Netgold Services и Rimos, в БТА-банк были поданы заявки на кредиты под залог этих участков. А поскольку продажа земель сельхозназначения иностранцам в России запрещена, владельцами участков были оформлены российские ЗАО \"Русская недвижимость\", ООО \"Инвестхолдингстрой\", ООО \"ЦентрИнвест\", ООО \"Строй-Элит\", руководителями которых значились топ-менеджеры \"Евразии логистик\" или подставные лица.
\"Таким образом, БТА-банком был выдан кредит на сумму 848,2 миллиона долларов, который был перечислен на счета сейшельских офшоров в латвийских банке \"Балтикумс\" и Трастакоммерцбанке\", - напоминает издание.
Между тем, по данным \"Ъ\", появилась вероятность того, что само дело о хищении средств и активов БТА-банка может в скором времени развалиться.
\"Как пояснили в правоохранительных органах, дело в том, что БТА-банк фактически не выполняет действий, которые требуются от потерпевшего по делу. В частности, пояснили источники, знакомые с ходом расследования, за полтора года следствия в деле так и не появились иски, которые обычно направляются в следственные органы потерпевшими по экономическим делам. А без таких исков практически невозможно доказать факт причинения потерпевшим ущерба\", - пишет газета.
По данным издания, заместитель председателя правления БТА-банка Николай Варенко (как пояснили в банке, именно он курирует вопросы возврата активов) комментировать ситуацию не стал. Между тем, как ранее сообщали деловые интернет-ресурсы, выступая 9 сентября перед журналистами в рамках инвестиционной конференции UBS в Москве, господин Варенко и вовсе заявил, что у него \"нет претензий к \"Евразии логистик\"\". По данным \"Ъ\", российским следователям банкир пояснил, что намерен сосредоточиться на исках к Мухтару Аблязову, поданных в Лондоне.
Адвокат Юрий Гервис, защищающий одного из фигурантов дела Евгения Воротынцева, подтвердил вчера \"Ъ\", что иска казахского банка в уголовном деле нет, из-за чего оно в итоге может быть закрыто в связи с истечением предельных сроков, отведенных законом на расследование (3 января будущего года). \"
По материалам: Коммерсантъ, Новости-Казахстан, Риа Новости
-
В области засеяли лишь десятую часть площадей
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
-
Напоминаем, в Актобе будут хлорировать воду
-
Продала мясо - должна оформить ИП? Совет юриста
-
Весенний призыв. Есть ли в нашей армии дедовщина?
-
Бешбармак, тары и жент – это всё очень вкусно - учительница из США
-
Акимат Актобе выдал землю в дачном коллективе, а потом «перенес» участок к международной трассе
-
Актюбинка назначена проректором Казахской национальной академии хореографии
-
Супруги погибли в пожаре в Актюбинской области
-
За раннее выявление заболеваний участковые врачи будут получать надбавки
Теперь пациентов "станут кошмарить" по сбору анализов прямо с квартиры -
Народный репортер. Жители против постройки торгового павильона во дворе
С учётом того, что уже выплаченные взятки для этой цели мздоимцам из Зем.Кома, Архитектуры и акимата - не возвращаются, павильон скорей всего будет возведён. Крепитесь,... -
Напоминаем, в Актобе будут хлорировать воду
Если хлорирование проводит Ак-Булак, значит и покупная всеми по 10 тенге за литр питьевая вода (которой пользуются значительное большинства многоэтажек) тоже будет с привкусом хлора... -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
Через неделю зацвели. Красота! -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
Недавно Шахаров и работники акимата посадили саженцы возле Аналар Тагзымы и вдоль М. ШОКАЯ. Саженцы засохли, умерли. Приобрели самые дешёвые, не годные. Шахаров посадил больные,... -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
Таких ребят надо поставить во главе селхозуправления области. За озелениием города и области. А нынешних дармоедов, которые засрали город, уволить. -
Клубнику и огурцы для Актобе выращивают два брата на заброшенных огородах
21 нур к ота тут как тут. -
Стала известна средняя пенсия в Казахстане
переименовали? -
Акимат Актобе выдал землю в дачном коллективе, а потом «перенес» участок к международной трассе
Испуганные земельщики отделались дружеским похлопыванием по плечу? Или наивная прокуратура так и не докопалась до сути коррупционной составляющей? -
Спортклубов не было, штангу сделал из запчастей трактора и комбайна
РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!
Комментарии 0