• 3033 просмотра
В суде подходит к финалу дело о финансовой пирамиде «Гарант 24 Ломбард»
В самом масштабном финансовом обмане в истории страны обвиняют 48 человек, передает "Диапазон" @gazeta_diapazon.
В феврале 2020 года у офиса «Гарант 24 Ломбард» собрались сотни вкладчиков. В здании силовики проводили обыски. В июне 2021 года начался суд над 48 обвиняемыми в организации и участии в финансовых пирамидах. После года судебных разбирательств уголовное дело идет к завершению. || Фото автора
В уголовном суде №2 начались судебные прения по делу о самых масштабных финансовых пирамидах в истории Казахстана «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард», «Выгодный займ». Многие возмущались, что судебные разбирательства идут больше года, но это объясняется объемами уголовного дела: 3700 томов, 48 обвиняемых, 17 тысяч потерпевших и ущерб 30 миллиардов тенге.
И вот на этой неделе наконец-то начались судебные прения. В своей речи гособвинители подробно описывали, как начиналась афера века. Началось все с того, что уроженец Уилского района Жанболат Есиркепов в феврале 2018 года зарегистрировал ТОО «CRYPTOINVEST». Компания должна была обучать население работе с электронными деньгами. Но ожидаемого дохода такая деятельность не приносила, и Есиркепов перерегистрировал товарищество как «Выгодный займ», новая компания выдавала микрокредиты.
Для компании арендовали несколько помещений в Актобе. Так как денег на выдачу кредитов не хватало, придумали, как моментально достать недостающие средства. Компания стала скупать у населения автомобили по цене выше рыночной на 20 процентов, но с отсрочкой платежей. Эти автомобили потом перепродавали по ценам ниже рыночных. Есиркепов понимал: чтобы прибыль становилась больше, нужно увеличивать количество вкладчиков. Естественно, для этой работы нужны были помощники, так позже появилась ОПГ.
Есиркепов привлек к делу своего близкого родственника Елтаева, назначил его финансовым директором ТОО «Выгодный займ». Далее пирамида расширялась, появились новые компании с такой же деятельностью, как у «Выгодного займа», это «Гарант 24 Ломбард», «Эстет Ломбард». К Есиркепову примкнули соратники, которые также стояли в руководстве пирамиды, контролировали получение вкладов и всю деятельность созданных компаний и сотрудников. Среди сообщников были финансисты, те, кто имел опыт работы в сетевых компаниях, обладающие ораторскими способностями. Так постепенно офисы пирамиды появились во многих городах Казахстана, в том числе в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Шымкенте, Актау, Уральске. Описать в публикации все этапы деятельности финансовой пирамиды просто невозможно, поэтому приводим несколько интересных моментов из речи прокурора:
«С целью сокрытия действия преступного характера Есиркепов принимал участие в благотворительности, за что получил грамоту от акима Актобе [в то время акимом города был Мавр Абдуллин] и управления физической культуры и спорта. Об этом рассказывали в рекламных роликах компаний и на агитационных встречах с вкладчиками. Тем самым повышали уровень доверия у населения».
«Для рекламирования деятельности «Гарант 24 Ломбард» в интернет-пространстве, в Инстаграм и по телевидению размещали рекламные ролики, короткометражные фильмы с участием певца Толепбергенова, актера Туребаева, Конырбаева, бойца смешанных единоборств Куата Хамитова [ это лишь часть известных казахстанцев, которые рекламировали пирамиды. – Прим. автора]. Основная идея была в том, чтобы донести до населения информацию о якобы выгодных программах и прозрачности их деятельности».
По мнению следствия, эти известные личности не знали о преступном характере того, что они рекламировали, то есть их самих ввели в заблуждение.
Офисы финансовых пирамид по стране прикрыли в феврале 2020 года. Тогда правоохранители провели масштабные обыски, задержали руководителей и сотрудников. Следствие установило, что никакой предпринимательской работы эти компании не вели, а вся их суть заключалась в цели получить деньги от народа. Часть полученных денег направляли на выплату вознаграждений по ранее заключенным договорам, остальное присваивали организаторы и участники ОПГ.
Среди потерпевших есть медики, маркетолог, даже сотрудник банка, уборщица, сотрудники крупных актюбинских компаний. В обвинении указано, что участники пирамид пользовались малограмотностью людей в финансовых вопросах, но среди потерпевших много людей с высшим образованием. Они вкладывали в финансовые пирамиды от сотен тысяч тенге до десятков миллионов.
Судебные прения еще продолжаются, обвиняемые находятся под домашним арестом. О том, каким будет приговор, «Диапазон» обязательно сообщит.
Читайте также: Обвиняемых по делу пирамиды «Гарант 24 Ломбард» и других отправили под домашний арест
-
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
Почему нельзя оставлять чек на кассе и выкидывать его
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Как в Актобе отпразднуют 9 мая
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Мы не согласны с оценкой ущерба от паводка. Совет юриста
-
В Актобе строят новую базу для обслуживания дорог
-
Народный репортер. Пешеходам нужно перепрыгнуть ливнёвку, чтобы перейти дорогу
Анваровцы в отличии от безмозглых жкх-овцев, должны обустроить пешеходный переход для своих потенциальных Покупателей, а уж потом эту недаработку властей предьявлять им... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
Только физический труд и старание к нему выбьет всякую дурь из голов нынршней ленивой молодёжи... А про указанных выше женщин есть только одна фраза: "Гвозди... -
Жена дипломата заявила о насилии: полиция завела уголовное дело
Не терпится домашним тиранам и назарбаевским лицемерам поставить свою койку рядом с бишимбаем -
Бетон проверяют на прочность, щебень – на морозостойкость
Эти неработающие должным образом заводы и лаборатории можете "впихивать" приезжим столичным чинушам. А мы местные жители оцениваем Вашу безалаберную работу лишь по качеству автодорог области.... -
Война. Голодали, но работали, валенки были одни на всю семью…
как они оказались в Казахстане почему не пишем???они были депортированы сюда советами???за что? были кулаками у себя в Украине??сколько загубленных судеб ,сколько горя вынесли люди... -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
https://orda.kz/timur-kulibaev-prodal-osobnjak-v-londone-za-35-mln-funtov-386166/ вот такой "любви" выходит они нас учили -
У поколения победителей мы учимся любви к Родине - Шахаров
Любовь к родине это разворовывать свою страну, обдирать свой народ и каждый год топить? Значит,такая была "любовь" победителей? -
15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио
Ой бяда, бяда, огорчение... :( Домовёнок Кузя ° А нельзя эту акцию на год продлить? -
Касым-Жомарт Токаев посмотрел военный парад в Москве
Почему никто из участников Европейского Экономического Союза, прошедшее недавно в Москве не спросит у нашего главы Республики: Почему в Казахстане были отменены все торжественные мероприятия... -
Актюбинцев приглашают на выставку собак
Выставка пройдет в Юрта парке, взрослому вход туда стоит 500 тенге, детям с 3 до 16 лет – 3 000 тенге. Может быть - наоборот....
Комментарии 0