• 358 просмотров
Казахстанца задержали по делу «русской мафии» в Испании
Национальная полиция Испании задержала 23 человека в ходе операции против сети, которая могла заниматься отмыванием денег "мафий российского происхождения".
Как пояснили ТАСС в полиции, среди задержанных восемь граждан России, двое граждан Украины, один гражданин Казахстана, один - Алжира, а также подданные Испании.
По информации правоохранителей, "организация планировала получить контроль над ключевыми секторами испанской экономики и просочиться в государственные учреждения" с помощью юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и компьютерных хакеров.
Расследование началось в 2013 году, когда полицейские обнаружили, что "русская мафия активизировала свою деятельность в Испании, инвестируя деньги от своей преступной деятельности по всему миру в бизнес" в Испании, "в основном в дискотеки, рестораны и сектор недвижимости на испанском побережье".
"В частности, следователи обнаружили несколько криминальных лидеров российского происхождения, которые постоянно посещали районы Аликанте и Ивисы и которые через подставных лиц поддерживали постоянную и систематическую активность вложения иностранного капитала в нашу страну, - говорится в пресс-релизе полиции Испании. - В этом смысле они осуществляли банковские операции путем перевода средств, происхождение которых не было достаточно подтверждено, включая перевозку крупных сумм наличных денег через национальную территорию и из-за границы, а также с использованием подставных фирм и подставных лиц".
"Эти организации, чья преступная деятельность включает убийства, вымогательство, торговлю наркотиками, оружием, торговлю людьми, имеют множество ответвлений по всей Европе, занимаясь своей деятельностью также в Южной Америке и США, - говорится в пресс-релизе. - Прибыль от этой преступной деятельности инвестировалась в Испании в различные предприятия, в основном в сфере отдыха, гостеприимства и недвижимости, через российских бизнесменов, связанных как с "ворами в законе", так и с российскими преступными синдикатами".
Крупнейшая за последние годы операция
Как уточнили в полиции, расследование было проведено при сотрудничестве с Европолом. Задержанные в Испании занимались взяточничеством и использованием связей "для облегчения своих операций по отмыванию денег". Один из ключевых подозреваемых занимался благотворительной деятельностью в различных государственных учреждениях, чтобы "использовать их в интересах преступной сети". В полиции добавили, что организация настолько глубоко "пустила корни в государственные учреждения", что расследование "пришлось проводить с максимальной осторожностью из-за риска утечки информации".
В ходе обысков было изъято оружие, €300 тыс. наличных, бриллианты, были заблокированы многочисленные банковские счета.
"Это самое крупное расследование против мафий с востока Европы, проведенное в нашей стране за последние 10 лет", - уточнили в испанской полиции.
-
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
-
Насколько заполнены водохранилища в Актюбинской области
-
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Жизни трех знаков зодиака серьезно поменяются в мае
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Народный репортер. Дырка на дырке на трассе Актобе-Хромтау
-
Пост от читателя. Не рвите сирень
-
Из-за сигарет майор полиции получил срок и лишился звания в Актюбинской области
-
Куда сдать пластик, бумагу и батарейки? Пункты приёма вторсырья в Актобе
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
Банки те ещё кровопийцы, если решили связаться с банком не ждите жалости человечности и понимания последние штаны отберут и не подавятся это филиалы сатаны на... -
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
У нашего уважаемого акима Шахарова хватка борцовская,мы ему верим. -
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
Разогнать давно пора эту кучу идиотов... -
Большая дыра в земле образовалась в Костанайской области
Местные власти наверное додумаются огородить провал капитальной оградой... Иначе скот и дети будут бесследно исчезать -
Спасатель, бежавший в буран перед вездеходом, получил орден
Впереди машины бежали все выехавшие на вызов спасатели, а наградили лишь одного. Заслужили - однозначно, но почему только одного представили к награде? Или у оставшихся... -
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
Прекрасная демонстрация возвращения наворованных средств народу!!! И хороший положительный пример остальным скупердяям типа кулибаевых, назарбаевых, аблязовых, храпуновых и иных сволочей -
Военных, полицейских и спасателей Актобе поздравили с Днём защитника Отечества
на офлайн площадках тик тока воюют. -
Военных, полицейских и спасателей Актобе поздравили с Днём защитника Отечества
Обвешанные всевозможными висюльками и медальками аки аульные дембеля-петухи, на каких фронтах по ночам воюют? -
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
долбоящеры, попробуйте прожить - сдохнете через пару дней!!!! -
Как вернуть предоплату за курсы. Совет юриста
Когда требуют предоплату, всегда держите ушки на макушке и задайте себе вопрос: Кому выгодно держать Вас на коротком финансовом поводке? Уж точно не Вам
Комментарии 0