• 9813 просмотров
Мошенники, похитившие по подложным кредиткам более $3,5 млн, осуждены
Казыбекбийский районный суд Караганды в среду вечером огласил приговор по уголовному делу по обвинению группы мошенников, которые по подложным кредитным картам сняли со счетов АО «БТА Банк» $3,5 млн.
Казыбекбийский районный суд Караганды в среду вечером огласил приговор по уголовному делу по обвинению группы мошенников, которые по подложным кредитным картам сняли со счетов АО «БТА Банк» $3,5 млн. Двое из них приговорены к 8 и 10 годам лишения свободы.
Обвинения были предъявлены сотруднику Карагандинского филиала БТА банка Евгению Петрикову и двум карагандинским предпринимателям Сергею Чичину и Игорю Золотухину.
Уголовное дело по данному факту было возбуждено финполицией Карагандинской области еще в октябре 2008 года. Следственные органы установили, что две сотрудницы Карагандинского филиала БТА – специалист по карточному бизнесу Любовь Глебова и координатор развития агентской сети Олеся Суркова с июня по октябрь 2008 года выпускали подложные кредитные карточки с пометкой «vip» с кредитными лимитами до 500 тысяч евро.
За пять месяцев по этим карточкам БТА банк выдал безвозвратных кредитов на $3,5 млн. На эти деньги преступники приобретали квартиры, драгоценности, дорогие иномарки.
Мошенники снимали ежедневно по Т4-5 млн, выполняя в день не более девяти транзакций. Как пояснили в суде представили АО «БТА Банк», банковская система работает в автоматическом режиме и сообщает о подозрительном съеме денег только после десятой транзакции с одной карты.
Преступники об этом знали. Но однажды ошиблись, провели десять операций, и кредитная карта была автоматически отнесена в разряд подозрительных. В результате началась проверка, которая завершилась возбуждением уголовного дела против двух сотрудниц – О. Сурковой и Л. Глебовой.Суркова была задержана финполицией сразу. Глебова попыталась скрыться, но также была задержана органами уголовного преследования.
Глебова провела в камере следственного изолятора пять месяцев, Суркова трое суток. Но в ходе расследования уголовного дела с обеих сотрудниц банка неожиданно были сняты все обвинения. Они заявили, что совершать противозаконные действия их вынуждали Сергей Чичин и Евгений Петриков под угрозой расправы. Обвинения были предъявлены им, а женщины переведены в статус свидетельниц.
В среду суд первой инстанции вынес решение по уголовному делу.
Сергей Чичин был признан виновным по шести статьям уголовного кодекса, в том числе – «создание и руководство преступной группировкой», «мошенничество», «легализация денежных средств, приобретенных незаконным путем». Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с конфискацией имущества.
Евгений Петриков признан виновным в мошенничестве, предоставлении заведомо ложных сведений о банковских операциях и участии в преступной группировке. Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Осужденным также по решению суда надлежит в солидарном порядке возместить ущерб, нанесенный банку, который суд определил в размере Т406 млн 193 тыс.
Участие третьего фигуранта Игоря Золотухина в преступлении было незначительным, он довез Глебову, пытавшуюся скрыться от уголовного преследования, до Алматы. Суд признал его соучастником и приговорил к одному году лишения свободы.
Суд также вынес частное определение в адрес двух сотрудниц банка О. Сурковой и Л. Глебовой, выступавших на суде в качестве свидетельниц, и рекомендовал органам следствия возобновить в отношении них уголовное преследование.
Оглашение приговора продолжалось более четырех часов.
КазТАГ
-
В области засеяли лишь десятую часть площадей
-
Народный репортер. Знак перехода закрыт деревом для водителей
-
Напоминаем, с 13 мая в городе не будет горячей воды
-
Проведите ночь в музее в Актобе
-
Полярное сияние наблюдали жители Актюбинской области
-
Самую лучшую собаку выбрали в Актобе
-
Какая погода будет в мае
-
Интимными фото и видео шантажировали актюбинку
-
Стеклотарный завод планируют построить в Актобе
-
На «Евровидение-2024» определились с победителем
-
Наши юные спортсмены – триумфаторы чемпионата Азии по джиу–джитсу
Непонятно для здравого ума. Поехать в Абу-Даби выклаться во всю, завоевать медали и вернутся в грязь дорожную Актюбинска. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Огромный, раздутый штат чиновников, горакимата, акиматов Алматы, Астаны. прилипшие к привилегиям. я пишу об этой огромной- бесполезной структуры с 2019 года, которая ничего не делает... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Автовокзал Сапар вообще в состоянии опьянения. Уму непостижимо, всё разбито перед автовокзалом, и не предвидится ,что то новое. -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
С горакимата выходишь и прямо на Алтынсарина -всю убитую автомобильную дорогу вместе с пешеходными тротуарами. А потом на свернуть на Айтике-би , Жанкожа батыра, вся... -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как дети малые. Надо бегать и следить за ними! А проще говоря безответственность ! -
Тротуары ужасные, о пешеходах в Актобе забыли
Как в песне: Тротуары у нас ужасные Работники ЖКХ прекрасные. -
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
Доделайте дорогу на перекрестке улиц Майталман и Илецкая на Сельмаш е. -
Они не асфальт моют, а грязь разводят - актюбинцы о «поливалках»
Прирученные акиматом Подрядчики поливалок лоббируют интересы автомоек и покрасочных СТО... С приходом дикого капитализма изменилась сама суть поливалок: Не прибить дорожную пыль, а как можно... -
13 социальных объектов не могут достроить в Актюбинской области
Более чем уверен, что все стройки умышленно затягиваются астананайскими властями из-за своевременного финансирования. Не думаю, что Подрядчики при наличии денег, капризно отказываются, им это совершенно... -
Актюбинцам предлагают самим контролировать ремонт дорог
Если дороги и их ремонт будут контролировать общественники, тогда зачем КазАвтоДор вообще нужен? Деньги пилить и продавать тендера? Попытка публичного самоустранения от ответственности?
Комментарии 0