• 1227 просмотров
Еще одну финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Следствие пока не обнародовало название финансовой пирамиды, организатором которой удалось собрать почти 4 миллиарда тенге, сообщает Sputniknews.kz.
Служба экономических расследований выявила финансовую пирамиду, развернувшую свою деятельность практически во всех регионах страны, сообщает комитет финансового мониторинга Минфина РК.
Факты незаконной деятельности выявлены сотрудниками ДЭР по Павлодарской области. С октября 2019 года в пирамиду вовлечено население 17 городов и 14 областей Казахстана, в которых действовали собственные представительства. Сумма денежных вкладов на сегодняшний день составляет более 3,9 миллиарда тенге.
Преступная схема заключалась в том, что изъявившие желание приобрести дорогостоящее имущество граждане добровольно вступали в так называемый потребительский кооператив с первоначальным взносом на сумму 180 тысяч тенге и дальнейшими ежемесячными платежами в размере 50 тысяч тенге. Установлено, что часть взносов оставалась на счетах кооператива, другая перечислялась на счет специально созданного ТОО. Также пайщикам предлагалось привлекать новых клиентов и получать в качестве вознаграждения 20% от их предварительного денежного взноса.
Также указывается, что деятельность пирамиды широко рекламировалась в СМИ и социальных сетях.
В ведомстве отметили, что направленность пирамиды налицо - вовлечение большого количества вкладчиков, организаторы которой, накопив значительную сумму, прекращают выплаты и в итоге скрываются со всеми деньгами.
"Проводится досудебное расследование по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой), предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискаций имущества" - дополнили в Минфине.
В соответствии с разъяснениями Национального Банка, привлечением денег от населения на территории Казахстана могут заниматься банки второго уровня, а также Национальные операторы почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.
-
Назван прожиточный минимум в Актюбинской области
-
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
-
В Актобе 5 дней не будет горячей воды
-
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
-
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
-
Жизни трех знаков зодиака серьезно поменяются в мае
-
Почему таланты уезжают из Актобе? Чего им не хватает в нашем городе?
-
Народный репортер. Дырка на дырке на трассе Актобе-Хромтау
-
Из-за сигарет майор полиции получил срок и лишился звания в Актюбинской области
-
Пост от читателя. Не рвите сирень
-
В школе установили памятную доску героя Афганской войны
Раньше была хорошая школа, ещё в детстве зимой на коробке играли в хоккей. Сейчас говорят, что школа закрывается. Жаль. -
В школе установили памятную доску героя Афганской войны
бомбил мирных жителей афганистана в захватнической войне и герой???((( -
Народный репортер. Дырка на дырке на трассе Актобе-Хромтау
Купленный с потрохами казавтодор даже не боится Аллаха, что ему местный Аким? Их хозяева более могущественны, там более за такие систематические откаты -
Геопарк мирового значения создают в горах Шалкарского района
Это что, получается больше никому и дела нет о престиже казахстанской геологической науки? Уникальные места, божий дар, а на вулканах щебеночные заводы, стоит пыль, истребляются... -
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
Виссарионыч этих народных кровососов сразу к стенке ставил бы... Очнись, Иосиф, страна в опасности -
Люди жалуются на банки - Асхат Шахаров
Банки те ещё кровопийцы, если решили связаться с банком не ждите жалости человечности и понимания последние штаны отберут и не подавятся это филиалы сатаны на... -
28 млрд тенге выделят для Актюбинской области три крупные казахстанские компании
У нашего уважаемого акима Шахарова хватка борцовская,мы ему верим. -
Совсем там ку-ку - актюбинцы о предложении курящим и пьющим больше платить за ОСМС
Разогнать давно пора эту кучу идиотов... -
Большая дыра в земле образовалась в Костанайской области
Местные власти наверное додумаются огородить провал капитальной оградой... Иначе скот и дети будут бесследно исчезать -
Спасатель, бежавший в буран перед вездеходом, получил орден
Впереди машины бежали все выехавшие на вызов спасатели, а наградили лишь одного. Заслужили - однозначно, но почему только одного представили к награде? Или у оставшихся...
Комментарии 0