• 4657 просмотров
Получателем крупного кредита значилась домработница топ-менеджера БТА Банка
Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора - подписанта подконтрольного Аблязову ТОО Global Securities.
Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора - подписанта подконтрольного Аблязову ТОО Global Securities.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжаются судебные слушания по делу беглого банкира Мухтара Аблязова и его сообщников, сообщает МИА "Казинформ".
В ходе очередного заседания озвучили эпизод, связанный с хищением денежных средств БТА путем кредитования казахстанской компании ТОО GlobaI Securities. Ее учредителем выступила оффшорная компания Steffler Global Inc., зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
По данным следствия, представителем офшора в Казахстане по указанию Аблязова стал его студенческий друг и доверенное лицо Рифат Ризоев. В декабре 2005 года директором ТОО GlobaI Securities была формально назначена домработница семьи Вероники Ефимовой Елена Новикова.
Во всей схеме хищений Новиковой отводилась роль номинального директора - подписанта подконтрольного Аблязову ТОО Global Securities.
Необходимо отметить, что Вероника Ефимова на тот момент занимала должность начальника УКБ №6 - отдела, который готовил документы компаний-однодневок, прокредитованных БТА Банком. В свою очередь, УКБ №6 полностью подчинялся Мухтару Аблязову. Другими совами, вся схема по выводу денег БТА Банка через ТОО Global Securities Аблязов контролировал лично.
Вскоре руководство банка при непосредственном участии Аблязова подготовило кредитную заявку о предоставлении ТОО Global Securities кредита в размере 800 миллионов тенге якобы для пополнения собственных оборотных средств.
Естественно, кредитная заявка была одобрена без каких-либо экспертиз, анализа рисков, предоставления залогового имущества. Члены кредитного комитета приняли такое решение, зная, что компания подконтрольна Аблязову.
После всех формальных процедур деньги были перечислены на счет заемщика. Однако схема хищений через ТОО Global Securities на этом не закончилась. По информации ресурса, уже через три месяца от лица Елены Новиковой в БТА Банк поступило второе обращение о предоставлении кредита на сумму 3,4 миллиарда тенге на один год для пополнения оборотных средств.
Как и в первом случае, руководство БТА Банка приняло решение о предоставлении кредита. Более того, протокол заседания кредитного комитета был подписан заочно. Другими словами, заявка ТОО Global Securities фактически не выносилась на открытое заседание кредитного комитета. При этом опросный лист заседания был заменен на фиктивный.
После получения указанной суммы Новиковой поступило указание перечислить все деньги на счет компании "ТуранАлем Секьюритис", которая в свою очередь была полностью подконтрольна Мухтару Аблязову. Отсюда следует, что похищенные денежные средства посредством финансовых операций легализовали и были потрачены Аблязовым и его сообщниками, отмечается в сообщении.
-
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе
Жаль, что доблестная прокуратура борется лишь с "пешками" этой и аналогичной аферы, перед хозяевами которых они же стоят на-вытяжку по стойке "Смирно" -
Скандал с фанатами и триумф красно-белых в Алматы
Не Кайрат Касым, а Алибек -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Захотел бы давно уже навёл порядок и в городе и в области, а так только одни слова на публику. Цирк одним словом и показуха. -
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
А на снижение своей зряплаты на столько же, в процентном соотношении, он согласен? -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку -
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам
Комментарии 1