• 6056 просмотров
Актюбинский лжепредприниматель осужден на семь лет лишения свободы за организацию обнальных контор
Суд №2 Актобе приговорил лжепредпринимателя к семи годам лишения свободы за организацию обнальных контор, сообщил агентству руководитель пресс-службы областного суда Нурлан Кунтуов.
Суд №2 Актобе приговорил лжепредпринимателя к семи годам лишения свободы за организацию обнальных контор, сообщил агентству руководитель пресс-службы областного суда Нурлан Кунтуов.
Согласно материалам дела, в течение двух лет 21-летний мужчина создал 20 различных ТОО, через которые он занимался обналичиванием денежных средств под оговоренные проценты и выдачей руководителям различных предприятий фиктивных документов. Специально для этого были арендованы частный дом и квартиру, приобретены компьютеры и другая оргтехника.
Сам владелец ТОО готовил необходимые документы, вербовал людей, испытывающих нужду в деньгах, стремящихся уклониться от уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, а также лично подбирал людей, на имя которых открывались коммерческие организации.
Так, например, в сентябре 2007 года он перерегистрировал в департаменте юстиции ТОО «Альянс Перспектива». Затем через неустановленных следствием лиц, выступавших в качестве посредников, предложил свои услуги по обналичиванию денежных средств и содействию в уклонении от уплаты налогов различным юридическим и физическим лицам с предоставлением необходимых документов.
С целью прикрытия своей противозаконной деятельности, заключал с заинтересованными лицами мнимые сделки, совершенные для видимости, без намерения вызвать юридические последствия с предоставлением реквизитов созданного им лжепредприятия на выполнение услуг и поставку товарно-материальных ценностей. На основании предоставленных документов партнеры перечисляли средства на банковские счета «Альянс Перспектива» якобы за поставку товарно-материальных ценностей или оказание каких-либо услуг. Фактически же это предприятие никому товары не поставляло и услуги не оказывало.
Согласно заключению судебно-экономической экспертизы за два года работы только ТОО «Альянс Перспектива» должно было уплатить в бюджет свыше 125 млн тенге. Всего же благодаря деятельности лжепредпринимателя, мимо бюджета «ушли» более 7 млрд тенге.
Суд признал виновным обвиняемого в лжепредпринимательстве. Он приговорен к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
КазТАГ
-
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе
Жаль, что доблестная прокуратура борется лишь с "пешками" этой и аналогичной аферы, перед хозяевами которых они же стоят на-вытяжку по стойке "Смирно" -
Скандал с фанатами и триумф красно-белых в Алматы
Не Кайрат Касым, а Алибек -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Захотел бы давно уже навёл порядок и в городе и в области, а так только одни слова на публику. Цирк одним словом и показуха. -
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
А на снижение своей зряплаты на столько же, в процентном соотношении, он согласен? -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку -
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам
Комментарии 0