• 3093 просмотра
В Лондоне обнаружен контейнер с документами на оффшорные компании Аблязова
Во время суда Хардман сообщил, что Hogan Lovells установило существование тайного склада, в котором хранится большое количества документов
В Лондоне обнаружен целый контейнер с документами на оффшорные компании, принадлежащие бывшему председателю совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтару Аблязову.
В рамках судебного разбирательства, проходящего в Высоком суде Лондона по ходатайству БТА Банка по неуважению к суду со стороны Аблязова, был допрошен свидетель со стороны финансового учреждения — Крис Хардман, ведущий партнер юридической компании Hogan Lovells. Ранее лондонский суд обязал экс-главу БТА Банка передать все свои активы под управление KPMG до окончания процессов по поданным БТА искам о возмещении причиненного его бывшим топ-менеджером ущерба.
Во время суда Хардман сообщил, что Hogan Lovells установило существование тайного склада, в котором хранится большое количества документов, относящихся к деятельности более 600 оффшорных компаний. Известно, что данный склад часто посещал Салим Шалабаев, помогавший своему старшему брату Сырыму Шалабаеву (оба являются братьями жены Аблязова) в деятельности по сокрытию активов Аблязова от суда.
Также установлено, что Салим Шалабаев неоднократно изымал из контейнера, расположенного на территории складского комплекса Big Yellow Box, запечатанные коробки с документацией и отвозил их в резиденцию Аблязова на Bishops Avenue. Спустя определенное время он отвозил документацию обратно в контейнер.
По инициативе БТА Банка был организован рейд, в ходе которого удалось собрать доказательства того, что в этом контейнере хранились документы, относящиеся к большому количеству оффшорных компаний, с помощью которых Аблязов скрывал денежные средства, полученные мошенническим путем.
Представитель истца отметил, что для хранения документации контейнер был выбран не случно. Это объяснялось большим количеством документации (по каждой из компаний документация составляет до нескольких томов документов), а также желанием сохранить от суда в тайне контроль над этими компаниями. По его мнени, тот факт, что Салим Шалабаев регулярно отвозил документы в дом Аблязова подтверждает, что ответчик лично участвовал в операциях по сокрытию от суда данных активов, мошенническим путем выведенных из банка.
Диапазон
По материалам: Tengrinews.kz, vesti.kz
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Пост от читателя. О старой части Актобе вообще забыли
-
В спортшколах Актобе работали сотрудники с поддельными дипломами
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку -
За грязь в вагонах заплатят деньги ещё двум пассажирам
Плоды назарбаевского разбазаривания стратегических объектов частным ворам -
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
Почему то я не удивлён... Хотя удивлён: Почему они об этом только щаз сказали... Обычно вой подымают когда человек благополучно слинял со страны под марши... -
Может ли многодетная мама получить паспорт бесплатно
Здравствуйте я многодетная мама 4 рых будет ли скидка на загранпаспорт -
Народный репортер. Не метут, а только пыль поднимают
Всё у нас через задницу: Нет чтобы полить и соскрести грязь этим же транспортом -
17 торговцев повысили цены на социальные продукты во время паводка. Их наказали
За такое мародёрство нужно лишать права продажи
Комментарии 1