• 3955 просмотров
Уголовное дело против Аблязова хотят прекратить
Уголовное дело в отношении бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, в рамках которого Тверской суд Москвы наложил арест на три тысячи гектар земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья, может быть прекращено.
Уголовное дело в отношении бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова, в рамках которого Тверской суд Москвы наложил арест на три тысячи гектар земельных угодий, расположенных в Домодедовском и Подольском районах Подмосковья, может быть прекращено.
Тверской суд Москвы наложил арест земли в рамках громкого уголовного дела в отношении Аблязова. Банкир и топ-менеджеры российской компании \"Евразия логистик\" обвиняются в хищении кредитных средств и активов БТА-банка на общую сумму почти пять миллиардов долларов.
Но, как стало известно \"Ъ\", дело оказалось под угрозой прекращения из-за того, что \"БТА-банк фактически отказался признавать себя потерпевшим по делу, а заместитель председателя правления банка Николай Варенко заявил о том, что не имеет претензий и к фигурантам этого дела\".
По версии следствия, весной 2006 года по распоряжению Аблязова гендиректор \"Евразии логистик\" Александр Волков и председатель совета директоров компании Артур Трофимов договорились с ЗАО \"ГК \"Дружба\"\" о приобретении земельных участков в Домодедовском районе.
После этого от имени шести офшорных фирм, зарегистрированных на Сейшельских островах, в том числе Highbond Associates, Netgold Services и Rimos, в БТА-банк были поданы заявки на кредиты под залог этих участков. А поскольку продажа земель сельхозназначения иностранцам в России запрещена, владельцами участков были оформлены российские ЗАО \"Русская недвижимость\", ООО \"Инвестхолдингстрой\", ООО \"ЦентрИнвест\", ООО \"Строй-Элит\", руководителями которых значились топ-менеджеры \"Евразии логистик\" или подставные лица.
\"Таким образом, БТА-банком был выдан кредит на сумму 848,2 миллиона долларов, который был перечислен на счета сейшельских офшоров в латвийских банке \"Балтикумс\" и Трастакоммерцбанке\", - напоминает издание.
Между тем, по данным \"Ъ\", появилась вероятность того, что само дело о хищении средств и активов БТА-банка может в скором времени развалиться.
\"Как пояснили в правоохранительных органах, дело в том, что БТА-банк фактически не выполняет действий, которые требуются от потерпевшего по делу. В частности, пояснили источники, знакомые с ходом расследования, за полтора года следствия в деле так и не появились иски, которые обычно направляются в следственные органы потерпевшими по экономическим делам. А без таких исков практически невозможно доказать факт причинения потерпевшим ущерба\", - пишет газета.
По данным издания, заместитель председателя правления БТА-банка Николай Варенко (как пояснили в банке, именно он курирует вопросы возврата активов) комментировать ситуацию не стал. Между тем, как ранее сообщали деловые интернет-ресурсы, выступая 9 сентября перед журналистами в рамках инвестиционной конференции UBS в Москве, господин Варенко и вовсе заявил, что у него \"нет претензий к \"Евразии логистик\"\". По данным \"Ъ\", российским следователям банкир пояснил, что намерен сосредоточиться на исках к Мухтару Аблязову, поданных в Лондоне.
Адвокат Юрий Гервис, защищающий одного из фигурантов дела Евгения Воротынцева, подтвердил вчера \"Ъ\", что иска казахского банка в уголовном деле нет, из-за чего оно в итоге может быть закрыто в связи с истечением предельных сроков, отведенных законом на расследование (3 января будущего года). \"
По материалам: Коммерсантъ, Новости-Казахстан, Риа Новости
-
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
Народный репортер. Мусор копится не один год
Там не ступала нога жкх-овца -
На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе
Жаль, что доблестная прокуратура борется лишь с "пешками" этой и аналогичной аферы, перед хозяевами которых они же стоят на-вытяжку по стойке "Смирно" -
Скандал с фанатами и триумф красно-белых в Алматы
Не Кайрат Касым, а Алибек -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Захотел бы давно уже навёл порядок и в городе и в области, а так только одни слова на публику. Цирк одним словом и показуха. -
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
А на снижение своей зряплаты на столько же, в процентном соотношении, он согласен? -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку
Комментарии 0