• 9360 просмотров
В Казахстане заработала система мониторинга подозрительных финансовых операций
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
В Казахстане начала действовать система мониторинга финансовых операций, вызывающих подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма, сообщил председатель профильного комитета министерства финансов Мусиралы Утебаев.
«В Казахстане полноценно начал действовать финансовый мониторинг в связи с вступлением в действие закона «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных незаконным путем и финансированию терроризма», - сказал М. Утебаев на брифинге в четверг.
«В первый день действия закона, 9 марта мы получили более 120 сообщений (от субъектов финмониторинга об операциях, имеющих пороговый минимум и подозрительных операциях - КазТАГ), а 10 марта - около 1 тыс.», - сказал он. Около 90% данных поступило от банков.
Напомним, что согласно закону, банки, биржи, пенсионные фонды и другие субъекты финмониторинга должны предоставлять такую информацию в комитет минфина.
При этом М. Утебаев уточнил, что речь не идет о том, что все операции, по которым поступила информация, незаконные. Комитетом ведется мониторинг, и будут проверяться лишь сомнительные операции.
«Получив информацию, комитет проводит свой анализ… Выясняется, не участвовал ли участник операции в каком-либо преступлении, не проводил ли ранее подозрительных операций», - сказал М. Утебаев. В случае обнаружения признаков отмывания денег или финансирования терроризма, комитет передаст материалы в правоохранительные органы.
В последующем планируется, что комитет в режиме он-лайн будет сотрудничать с иностранными партнерами - группой «Эгмонт», объединяющей подразделения финансовой разведки (ПФР) 116 стран мира. По словам М. Утебаева, Казахстан намерен вступить в данную организацию.
Напомним, что по закону, к операциям имеющим пороговый уровень относятся - получение выигрыша, в том числе в электронной форме, в ходе пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи (порог- 1 млн тенге), переводы денег, связанные с деятельность оффшорных зон, переводы денег за границу на анонимные счета и наоборот (порог - 2 млн тенге), сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной госрегистрации и сделки с ценными бумагами (45 млн тенге) и т.д.
В свою очередь к подозрительным операциям относятся: совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла; совершение операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и экстремизма и другое.
КазТАГ
-
Как вы относитесь к тому, что для пенсионеров сделают бесплатный проезд в автобусе?
-
Спектакль «Шуточка» в драмтеатре закончился потасовкой
-
Актюбинскую область продолжает топить
-
47,4 млрд тенге даёт банк для строительства КОС в Актобе
-
Теперь заживем - актюбинцы высказались о смене герба Казахстана
-
Сбрасывать воду из Актюбинского водохранилища не будут – акимат
-
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
-
Письмо читателя. Работа людей в белых халатах сложнее, чем нам кажется
-
В Актобе с размахом празднуют Наурыз
-
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
-
Режим ЧС объявили в Актобе
Сбрасывать воду с Актюбинского водохранилища не будут.Громкий заголовок в статье ниже,акимат заявил водохранилище заполнено на 68%,в Вотсапе людей предупреждали.Вы что там курите? -
Режим ЧС объявили в Актобе
Live, ты с Луны свалился? Думать надо было раньше, не допуская строительства домов и целых районов на месте старых паводковых русел. Уничтожение канала в центре... -
Режим ЧС объявили в Актобе
О чем раньше думали, до паводка надо было спускать. -
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
Стоимость льготной карты - 800 тенге? Охренеть. Государство не обманешь. Это сколько пенсионеров хлынет за картами по 800 тенге, вот тебе и бесплатный автобус. А... -
Какие дороги подтопило в Актюбинской области
Зимой казавтодор дороги не чистит - снежный затор... Весной не чистит водоводы - затоп... Летом дороги не ремонтирует - затор из машин... Осенью - ещё... -
Студенты-волонтеры спасают Актобе от паводка
Чтобы отчитаться всемирной партии "аманат" о патриотизме местных волонтёров нужны всего две вещи: добровольно-принудительный клич застывшему в поклоне директору какого-нить учебн.заведения и десяток размулёванных картонок... -
Почему река Сазда затопила Актобе
21 нур к отов. Идите работать, не мониторит соц сети. Вы же акиматовские, от народа зарплату получаете. -
Студенты-волонтеры спасают Актобе от паводка
может надо акиматовских чиновников, оторвать их от кресел и на эту работу? Все равно от них ничего не зависит -
Врачей перестали уважать, но они всегда спешат на помощь - хирург из Кандыагаша
На первом месте у него деньги а после пациен.жадность врача губит жизнь пациента ,после его безответственности и халатности уже 6 лет мучаюсь,и прошла не лёгких... -
Есть поврежденные дороги, мосты и переходы, подтопленные дома и дворы - Шахаров
Да и тут на фото работают службы города. Асхат ранее был горакимом и справлялся с паводками ,которые были ранее. Да, сейчас конретный форс-мажор идёт 2024...
Комментарии 0