• 8697 просмотров
Отмыли 48 миллиардов
Жители Кобды отмыли через подставные фирмы 48 миллиардов тенге.
Жители Кобды отмыли через подставные фирмы 48 миллиардов тенге.
Оперативные съёмки кобдинских миллиардеров представили правоохранительные органы.
– Да, я подписывал бумаги, – говорит безработный Максат. – За это мне давали 10-20 тысяч тенге в месяц. Мой приятель тоже стал так зарабатывать.
Второй директор компании, через которую шли миллиарды, лечится от туберкулёза. Однажды он подписывал доверенность у нотариуса.
– Компании, через которые отмывали деньги, открыли на 7 человек, – рассказывает замначальника управления ЗРТП Жасулан Даулембаев. – Среди них жители посёлка Кобда, Карагандинской области. В течение двух месяцев для директоров фирм снимали квартиру на улице Пожарского в Актобе. Сначала деньги переводили на счета ТОО «Диметок», «Гимель», «Анемон», «Ватанабэ», а потом в качестве финансовой помощи отправляли в ТОО «Акрониум», «Камито», «Кони Трейд» и «Пелеканом». И только после этого миллиарды обналичивали. Схема действовала исправно. За последние три года компаниям оказали «финансовую помощь» на 48 миллиардов тенге, деньги обналичили 32 товарищества. Из них в качестве налогов должно было уйти 12 миллиардов тенге.
Одним из обнальщиков оказался сотрудник АО «Кедентранссервис», владеющее складами временного хранения на 41 разъезде. Обналичить деньги компании его заставила необходимость платить по кредиту, взятому на свадьбу. «Кедентранссервис» завёл на него уголовное дело за хищение чужого имущества.
Татьяна ТОКАРЬ
-
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 22 апреля
-
Погода в Актобе на 23-25 апреля. Ожидается похолодание и дождь
-
Работник магазина присвоил 38 миллионов тенге
-
Ни Бога, ни черта не боятся - актюбинцы о разбазаривании бюджетных денег на разметку
-
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
-
Выделенный на борьбу с последствиями паводков 1 млрд тенге украли в Казахстане
-
Юная актюбинка обучает казахскому языку по своей методике
-
Трансляция суда над Бишимбаевым - 24 апреля
-
Хотела жить. Актюбинец изнасиловал девушку и сбросил ее с седьмого этажа
-
Народный репортер. Мусор копится не один год
Там не ступала нога жкх-овца -
На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков в Актобе
Жаль, что доблестная прокуратура борется лишь с "пешками" этой и аналогичной аферы, перед хозяевами которых они же стоят на-вытяжку по стойке "Смирно" -
Скандал с фанатами и триумф красно-белых в Алматы
Не Кайрат Касым, а Алибек -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Захотел бы давно уже навёл порядок и в городе и в области, а так только одни слова на публику. Цирк одним словом и показуха. -
Поднять цену на хлеб до 500 тенге предложили в Казахстане
А на снижение своей зряплаты на столько же, в процентном соотношении, он согласен? -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Кули обычный выговор, это как слону дробина... На ринг бездельника и на спарринг -
В Актобе медленно решается вопрос реконструкции канализационно-очистных сооружений
Аким области идет в правильном направлении. Но Аким города не выполняет поручения Акима области . Это явно видно . Чиновник который ранее в бывших должностях... -
Мешки с мусором так и лежат после субботников не убранные - Шахаров
Аким города не справляется с обязанностями. Нужен опытный хозяйственник а не бывший финполовец боксер Везде где он работал потоп и грязь Уральск атырау Кульсары теперь... -
Почти 40% асфальтобетонных заводов страны не готовы к дорожно-строительному сезону
Всё у нас через задницу жаңа қазақстана... Что им мешало подготовиться к жаркому сезону? -
Стали известны новые подробности убийства 34-летней женщины
Натуральный чёрт... После совершения таких очевидных и особо-тяжких преступлений можно смело было применять оружие на поражение прямо в башку
Комментарии 0