• 11586 просмотров
Помогли увести от налогов десятки миллионов тенге
Через лже-предприятия актюбинские фирмы уводили от налоговых органов миллионы тенге. При задержании полицией из машины директора «обнальной» фирмы пропало 20 миллионов тенге. Похитителей не нашли.
Через лже-предприятия актюбинские фирмы уводили от налоговых органов миллионы тенге. При задержании полицией из машины директора «обнальной» фирмы пропало 20 миллионов тенге. Похитителей не нашли. Суд установил десятки нарушений при расследовании этого громкого дела, допущенных следователями ДВД. Четверо из восьми преступников попали под амнистию.
Дело актюбинских «обнальщиков» рассматривали в суде почти 4 месяца. На скамье подсудимых оказались 8 человек, практически все родственники. Среди подсудимых две женщины. Протоколы судебного следствия насчитывают 3 тысячи листов. «Обнальщики» обвинялись в том, что нанесли ущерб государству на сумму более миллиарда тенге. Как следует из материалов следствия, идея создания лжепредприятий, через которые актюбинские фирмы обналичивали средства, не доплачивая в бюджет огромные налоги, принадлежала 37-летнему Ерлану Жантерекову. До преступной аферы он успел поработать в городском налоговом управлении. Жантереков создал 5 лжепредприятий, подключил к делу своих родственников. По учредительным документам ТОО, созданные им, оказывали транспортные услуги, занимались реализацией топлива, хранением материалов и предоставляли множество других услуг. Директорами липовых фирм поставили своих знакомых, у которых были трудности с работой. За зарплату в 50 тысяч тенге они ездили в банк, снимали со счета своего товарищества средства за якобы предоставленные той или иной фирме услуги. Потом эти деньги возвращались обратно руководителям фирмы-клиенту, за исключением нескольких процентов, которые ТОО брали за услуги «обнальщиков». По словам свидетелей, такие операции проводились почти каждый день, снимались сразу по несколько десятков миллионов тенге. Кроме обналичивания денежных средств, никаких услуг липовые предприятия не предоставляли. 38-летний Аскар Канимкулов занимался подбором кандидатур на роль мнимых директоров обнальных контор. В какой-то момент один из последних решил прикарманить часть средств себе. После того как об этом узнали преступники, его избили. После «карательной операции» обиженный директор пошел в полицию и обо всем рассказал. Так утверждает следствие.
На суде опросили более 300 директоров фирм, которые пользовались услугами лжепредприятий Жантерековых. Здесь выяснилось самое интересное. Некоторые руководители фирм показали, что транспортные услуги или другого рода предприятия Жантерекова им действительно оказывали, и это подтверждалось документами. Далее защита подсудимых выявила ряд нарушений УПК, которые допустили следователи ДВД. Например, содержание некоторых протоколов допроса не соответствовало видеозаписи. В некоторых местах следователи задавали свидетелям наводящие вопросы, которые только требовали ответа «да» или «нет». Такие протоколы по ходатайству защиты суд исключил в качестве доказательств. Были нарушения норм УПК, допущенные следователем и при осмотре жилого помещения и осмотре документов. Также по ряду эпизодов в связи с гуманизацией уголовного законодательства вообще должны были прекратить дело, однако следствие проигнорировало нововведение в УК. Но самое интересное, что при задержании машины «Ауди-6», принадлежавшей директору одной из обнальных фирм, пропало 20 миллионов 800 тысяч тенге. УСБ расследовало этот факт, но так и не установило, кто приложил руку к миллионам. На все эти грубые нарушения судья Кустанова указала в частном постановлении начальнику ДВД и потребовала принять меры к сотрудникам, которые их допустили.
Сам Ерлан Жантереков в инкриминируемых ему преступлениях вину не признал.
Дело в ходе судебных разбирательств переквалифицировали со статьи «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем организованной группой» на ст. 192 УК РК «Совершение субъектом частного предпринимательства сделки без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность».
Ерлана, Айман, Жанну и Сабита Жантерековых суд амнистировал. Бауыржана Жантерекова, Адлета Канапина и Алибека Бегежанова приговорили по данному делу к 2 годам ограничения свободы. Но так как они имели непогашенную судимость, по совокупности приговоров в конечном итоге все трое попали за решетку на 3 года. Аскара Канимкулова приговорили к 2 годам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
-
Как вы относитесь к тому, что для пенсионеров сделают бесплатный проезд в автобусе?
-
Как пенсионеру бесплатно ездить на автобусе. Новые подробности
-
Актюбинскую область продолжает топить
-
Спектакль «Шуточка» в драмтеатре закончился потасовкой
-
Сбрасывать воду из Актюбинского водохранилища не будут – акимат
-
Сброс из Актюбинского водохранилища продолжается
-
47,4 млрд тенге даёт банк для строительства КОС в Актобе
-
В пригороды Актобе пришла большая вода - читайте в свежем выпуске «Диапазона»
-
Мы всё потеряли за одну ночь - пострадавшая от паводка
-
Теперь заживем - актюбинцы высказались о смене герба Казахстана
-
Зачем вообще их красить краской - актюбинцы о городских велодорожках
Куда смотрит антикор, КНБ?!! 1 миллиард 300 миллионов выделили. На рассыпающися цемент, с облезлой краской. В развитых странах лет 20,30 стоит без ремонта. Деньги украли,... -
Сброс из Актюбинского водохранилища продолжается
Почему все молчат О Каргалинском водохранилище, из которого все началось? -
Необходимости в объявлении ЧС по всей Актюбинской области нет - вице-премьер Роман Скляр
*...Мы анализировали (!) ситуацию. Актобе в 2017 году подвергся серьезному подтоплению, и то, что произошло, надо будет понять (!!) . Если есть недоработки соответствующих государственных... -
Письмо читателя. Планетарий, подаренный за зерно немецким народом, служит актюбинцам почти 60 лет
21 нур ботов бюджетников проснулись. Идите работайте, чем дизлайки ставить. -
Письмо читателя. Планетарий, подаренный за зерно немецким народом, служит актюбинцам почти 60 лет
До сих пор у меня в сознании наше планетарий, когда в 1970 году всем классом ходили в планетарий. Очень понравилось. Детей водил, теперь хочу внуков... -
Это самые масштабные паводки за последние годы - премьер Казахстана
"Будет проведена предметная проверка с целью выявить возможные факты халатного отношения отдельных должностных лиц к выполнению своих служебных обязанностей" -главное по цепочке не выйти на... -
Письмо читателя. Планетарий, подаренный за зерно немецким народом, служит актюбинцам почти 60 лет
Всё большие строительные работы, объекты, областные, республиканские дорожные работы надо дать немцам, японцам. Людям с совестью, которые не будут воровать. А не нашим взяточникам. Каждый... -
В Мугалжарском районе объявили ЧС
Раньше при Союзе везде на любой трассе на пути естесственного русла талых вод имелись водоводы. Сейчас грёбаные специалисты с купленными дипломами и тупыми головами решили:... -
Режим ЧС объявили в Актобе
Сбрасывать воду с Актюбинского водохранилища не будут.Громкий заголовок в статье ниже,акимат заявил водохранилище заполнено на 68%,в Вотсапе людей предупреждали.Вы что там курите? -
Режим ЧС объявили в Актобе
Live, ты с Луны свалился? Думать надо было раньше, не допуская строительства домов и целых районов на месте старых паводковых русел. Уничтожение канала в центре...
Комментарии 0